马仔入境取钱取到手软
电话诈骗升级成跨国跨境诈骗
8月20日下午5时许，蒋女士遭遇电信诈骗。她接了几通“电信公司”和某市“公安局局长”的电话后，就稀里糊涂地把133万元存款转入对方账号。成都警方远赴湖南、湖北、广州三地，历时40天，最终将5名外籍男子抓获，一个在幕后操纵的特大跨国跨境诈骗团伙也随之浮出水面。
目前，成都共发生类似案件10多起，涉案金额近千万元。
移花接木
境外操控，诈骗电话竟是公安局的
庖丁解牛
马仔入境取现，尽快汇款到境外
神通广大
公司化运作，分工细致，
一条龙“服务”
来电>>>
保你资金安全 套走133万元
8月20日下午5时许，蒋女士家里的座机响了：“你好，我是电信局的，你家里的座机和在××市登记的座机已欠费2526元。”电话中，一名女子声音温柔。
蒋女士很纳闷，家里没有在外地安装电话，就根据语音提示按下了人工服务。一名自称某市公安局民警的人接起了电话。经“民警”确认，蒋女士的身份证号被盗了，盗用者用她的身份证在外地开了一个银行账户，该账户涉嫌“洗钱”行为。
“警方马上就要立案调查了，用你身份证开的账户也将被冻结。”民警告诉蒋女士，只要她把名下银行卡里的资金转入“银监会”的“安全账户”，警方就不会对她的钱进行扣查。
蒋女士便按照“警察”的吩咐，先后两次将银行卡中的133万余元转入对方账号。直到“民警”催促她再转20万到“安全账户”时，蒋女士才突然意识到：“遭了，我被骗了。”
破获>>>
奔三地抓5人 查获562张银行卡
接到报案后，成都青羊警方联合成都市公安局刑侦局情报信息组，对同类手法诈骗案进行串并案分析，发现成都市有13起类似案件，涉案金额近千万元。
专案组很快成立，办案民警从银行查询到，蒋女士转入“安全账户”的133万元分别在湖南长沙、湖北武汉、广州东莞三地被取走。
监控录像显示，取款人是4名男子，年龄20岁至40岁，一眼就能看出是外籍人士。
8月29日，办案民警分组奔赴三地，通过大量调查取证，确定了其中两名嫌疑人居住在湖南、武汉的酒店。
为不打草惊蛇，警方采取跟踪战术，跟随两人一起到了广州和东莞。
10月2日，警方决定“收网”，分别在广州、东莞、厦门将5名犯罪嫌疑人抓获。
在5人居住的酒店房间里，民警查获了562张涉嫌诈骗使用的银行卡，4个手机。
警方提醒>>>
莫轻信“转账”电话
如接到某电话要求您转移个人财产时，务必做到以下几点，以防上当受骗：
1、接到类似欠费电话时，可拨打电信部门统一客服电话核实。
2、核实对方身份。如对方称是某公安分局民警，可通过该分局值班电话核对是否存在该人。如虚报，应当立即报案。
3、任何通过电话要求您对自己的存款进行转账，或者声称为您提供安全账户时，不要相信。
诈骗流程>>>
境外公司操作号码转移
5名男子交代，他们的“东家”是一个诈骗公司，设在境外。
而公司还下设了“电话公司”——负责给国内某一号段的座机打电话、“财务公司”——尽快把诈骗款项取现，再汇入公司账户、“维修公司”——电话组的电话网络维护。
由于境外给国内打电话费用太高，诈骗公司就利用互联网进行号码转移。这样，打入受害者家里座机的来电显示，会出现该市公安机关或检察院的电话号码。
5名被抓获的男子其实就是财务公司的马仔，他们入境的目的就是将诈骗的钱尽快取现，汇入公司境外账户。取钱时，为避免留下证据，他们只选择ATM机，但一次又只能取2万元。“我们一次性就要跑10多个银行，取钱都取得手软。”
青羊警方了解到，上海、北京、福建等地曾是电信诈骗案的高发地区。通过媒体大力宣传，发案率明显下降。目前四川地区则属案件高发地。
目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被警方刑拘，此案还在进一步深挖中。
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