马仔入境取钱取到手软
电话诈骗升级成跨国跨境诈骗
8月20日下午5时许,蒋女士遭遇电信诈骗。她接了几通“电信公司”和某市“公安局局长”的电话后,就稀里糊涂地把133万元存款转入对方账号。成都警方远赴湖南、湖北、广州三地,历时40天,最终将5名外籍男子抓获,一个在幕后操纵的特大跨国跨境诈骗团伙也随之浮出水面。
目前,成都共发生类似案件10多起,涉案金额近千万元。
移花接木
境外操控,诈骗电话竟是公安局的
庖丁解牛
马仔入境取现,尽快汇款到境外
神通广大
公司化运作,分工细致,
一条龙“服务”
来电>>>
保你资金安全 套走133万元
8月20日下午5时许,蒋女士家里的座机响了:“你好,我是电信局的,你家里的座机和在××市登记的座机已欠费2526元。”电话中,一名女子声音温柔。
蒋女士很纳闷,家里没有在外地安装电话,就根据语音提示按下了人工服务。一名自称某市公安局民警的人接起了电话。经“民警”确认,蒋女士的身份证号被盗了,盗用者用她的身份证在外地开了一个银行账户,该账户涉嫌“洗钱”行为。
“警方马上就要立案调查了,用你身份证开的账户也将被冻结。”民警告诉蒋女士,只要她把名下银行卡里的资金转入“银监会”的“安全账户”,警方就不会对她的钱进行扣查。
蒋女士便按照“警察”的吩咐,先后两次将银行卡中的133万余元转入对方账号。直到“民警”催促她再转20万到“安全账户”时,蒋女士才突然意识到:“遭了,我被骗了。”
破获>>>
奔三地抓5人 查获562张银行卡
接到报案后,成都青羊警方联合成都市公安局刑侦局情报信息组,对同类手法诈骗案进行串并案分析,发现成都市有13起类似案件,涉案金额近千万元。
专案组很快成立,办案民警从银行查询到,蒋女士转入“安全账户”的133万元分别在湖南长沙、湖北武汉、广州东莞三地被取走。
监控录像显示,取款人是4名男子,年龄20岁至40岁,一眼就能看出是外籍人士。
8月29日,办案民警分组奔赴三地,通过大量调查取证,确定了其中两名嫌疑人居住在湖南、武汉的酒店。
为不打草惊蛇,警方采取跟踪战术,跟随两人一起到了广州和东莞。
10月2日,警方决定“收网”,分别在广州、东莞、厦门将5名犯罪嫌疑人抓获。
在5人居住的酒店房间里,民警查获了562张涉嫌诈骗使用的银行卡,4个手机。
警方提醒>>>
莫轻信“转账”电话
如接到某电话要求您转移个人财产时,务必做到以下几点,以防上当受骗:
1、接到类似欠费电话时,可拨打电信部门统一客服电话核实。
2、核实对方身份。如对方称是某公安分局民警,可通过该分局值班电话核对是否存在该人。如虚报,应当立即报案。
3、任何通过电话要求您对自己的存款进行转账,或者声称为您提供安全账户时,不要相信。
诈骗流程>>>
境外公司操作号码转移
5名男子交代,他们的“东家”是一个诈骗公司,设在境外。
而公司还下设了“电话公司”——负责给国内某一号段的座机打电话、“财务公司”——尽快把诈骗款项取现,再汇入公司账户、“维修公司”——电话组的电话网络维护。
由于境外给国内打电话费用太高,诈骗公司就利用互联网进行号码转移。这样,打入受害者家里座机的来电显示,会出现该市公安机关或检察院的电话号码。
5名被抓获的男子其实就是财务公司的马仔,他们入境的目的就是将诈骗的钱尽快取现,汇入公司境外账户。取钱时,为避免留下证据,他们只选择ATM机,但一次又只能取2万元。“我们一次性就要跑10多个银行,取钱都取得手软。”
青羊警方了解到,上海、北京、福建等地曾是电信诈骗案的高发地区。通过媒体大力宣传,发案率明显下降。目前四川地区则属案件高发地。
目前,5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被警方刑拘,此案还在进一步深挖中。
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